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『宣传月』2019年反洗钱知识系列宣传(一)

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什么是反洗钱?

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪,金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法律法规采取相关措施的行为。

 

为什么反洗钱?

反洗钱是维护金融体系的稳健运行、维护公平公正的市场经济秩序的客观要求,对打击腐败等违法犯罪具有重要意义。


第一,反洗钱是维护社会稳定的客观需要。加强反洗钱工作,有利于遏制和打击洗钱活动的上游违法犯罪活动,维护正常的社会政治经济秩序。

第二,反洗钱有利于市场经济的健康运行。现阶段,我国经济领域的许多违法犯罪活动,往往与洗钱有直接的关联。如破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等,这些违法犯罪活动不仅引发经营风险,还严重扰乱经济秩序,反洗钱是整顿和规范经济秩序的有力保证。

第三,反洗钱有利于维护金融机构诚信及稳定。金融机构作为资金活动的载体,客观上容易成为洗钱活动的渠道。做好反洗钱工作对维护金融机构声誉,防范金融风险,维护金融体系的稳定,具有重要的现实意义。

 

国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门?其主要职责是什么?

 

国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作,调查可疑交易,开展反洗钱国际合作等。

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